证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023－061
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议通知及会议材料于2023年12月5日以电子邮件或当面送达的方式发出。
会议于2023年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、
代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频
或电话参加了会议。
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-063）。公司独立董事就相关议案发表的事前认可意见及独立意见
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
三、备查文件
意见
特此公告。
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