证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-43
浙江新柴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2023 年 12 月 11 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议
通知及会议材料于 2023 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会
议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。其中，董事仇建平、赵宇宸、俞小莉，马笑芳、余伟民以通讯方式出席会议。
公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江新柴股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管
理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事
会提前进行换届选举。经公司董事会提名及公司第六届董事会提名委员会对非独
立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名白洪法、仇建平、朱观岚、赵
宇宸、石荣、仇菲公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了提名上述非独立董事候选人的议案，并出
具了审查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对非独立董事候选人进行选举。
人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管
理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事
会提前进行换届选举。经公司董事会提名及公司第六届董事会提名委员会对独立
董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名俞小莉女士、朱江英女士、周霄
羽先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起三年。
朱江英女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证
券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了提名上述独立董事候选人的议案，并出具
了审查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对独立董事候选人进行选举。
公司根据《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
实际情况对部分制度进行修订。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案中子议案 3.1、3.6-3.9 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。
上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及
生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东
利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，保荐机构国信证券股份有限公
司对此发表了同意的核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。其中关联董事仇建平
先生、石荣先生、赵宇宸先生、朱观岚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
公司拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议董事会和监事会提请审议的相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
意见；
特此公告。
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