证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-108
上海巴安水务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(股东大会授权委托书式详见
附件二)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
公司会议室；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
以上议案已于公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站发布的相关公告。
公司持股 5%以上股东张春霖先生已承诺放弃表决权，详见公司于 2021 年
转让协议之补充协议>的提示性公告》（公告编号：2021-090），亦不得接受其
他股东委托对该议案进行投票。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，我们会对上述涉及影响中小投资
者利益的重大事项的议案，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月26
日下午17：00前到达本公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
行通知。
六、备查文件
上海巴安水务股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 12 月 27
日召开的上海巴安水务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人签名（盖章）
： 证件号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 证件号码：
委托日期：
注：
；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件三：
上海巴安水务股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/ 法人股东营业
表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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