证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-074
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知
已于 2023 年 12 月 7 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出,会议
于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际
参与表决董事 9 名,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公
司组织架构的公告》(公告编号:2023-075)。
三、备查文件
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会