证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—124
海默科技（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 2 日
以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十七
次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》：
经审核，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公
司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。关于该议案的详细内容见公司同日在创业
板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-125）。
三、备查文件
《第八届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
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