证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-037
华峰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 8
日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9
人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设
年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链深化项目的议案》，具体内容刊登于 2023 年 12
月 9 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设
年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）的议案》，具体内容刊登于 2023 年 12
月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议。
华峰化学股份有限公司董事会
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