证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-064
研奥电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事发出，
会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议形式召开。本次会议由公司
监事会主席殷凤伟召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席
会议的监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为公司本次募投项目“研发中心建设项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募投项目“高铁检修
生产线升级改造项目”延期事项的决策程序，符合相关法律、法
规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提
高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金
的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东
利益的情形。另外，募投项目“高铁检修生产线升级改造项目”
延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部
分募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募
集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
经审议，公司监事会同意根据《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，对相关治理制
度进行修订。
修改后的制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次修改后部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变
更的议案》
经审议，公司监事会同意根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司章程指
引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
经审议，公司监事会认为公司本次使用超募资金 1,129.08
万元（实际金额以资金转出当日专户含利息及现金管理收益等余
额为准）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资
金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金
的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投
资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《募集资金管理办
法》的相关规定。监事会同意公司本次关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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