证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-096
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和微信等形式发出召开第五届董事会第二十四次会议的会议通知，并将相关议案
和附件发送至各位董事及各相关人员；2023 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第二
十四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议
的董事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会
的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级
管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《厦门中创环保科
技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2023-099、2023-100）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》
（公
告编号：2023-102）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》
（公
告编号：2023-103）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名、薪酬与考核委员
会工作细则》（公告编号：2023-104）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》
（公告编号：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》
（公告编号：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》
（公
告编号：2023-107）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
