证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-052
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
决定于2023年12月25日召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会以
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第五次临时股东大会有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《上市公司股东大会
规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午 15:00。
网络投票时间：2023年12月25日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为2023年 12月 25日
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
√
有提案
非累积投票提案
关于董事辞职暨提名董事候选人
的议案
议案
关于续聘 2023 年度审计机构的
议案
关于增加 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案
关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案
关于制定独立董事工作制度的议
案
三、会议登记等事项
代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
二〇二三年十二月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 12 月 25 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 12
月 25 日召开的启明信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表
本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
的所有提案
非累积投票提案
候选人的议案
案的议案
构的议案
联交易预计额度的议案
易预计的议案
度的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单
位公章。
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