东兴证券股份有限公司
关于深圳奥尼电子股份有限公司部分募投项目增加实施主
体及变更实施主体和实施地点的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼
电子股份有限公司（以下简称“奥尼电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市及
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
创业板上市公司规范运作》、
理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对奥尼电子部分
募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深
圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/股，募集资金
总额 1,985,400,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）184,883,351.50 元，实际
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,800,516,648.50 元 ， 其 中 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金
并于 2021 年 12 月 24 日出具了信会师报字[2021]第 ZB11564 号《验资报告》。
公司按照规定对上述募集资金进行了专户存储、管理，募集资金到账后，将
其全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户开户银行签署了《募集
资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司本次公开发行股票的募集资金将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 实施主体
中山汇海鑫+奥
尼视讯
中山汇海鑫+奥
尼智能
合计 80,874.27 80,874.27
注：中山汇海鑫为中山汇海鑫科技有限公司的简称；奥尼视讯为奥尼视讯科技（中山）
有限公司的简称；奥尼智能为奥尼智能科技（中山）有限公司的简称。
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及合并报表
范围内的子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的情
况
（一）部分募集资金投资项目增加实施主体的情况
为满足募集资金投资项目的实际开展需要，保障募集资金投资项目的实施进
度，公司拟新增全资子公司科美视通、恒泰塑胶作为 “智能视频产品生产线建设
项目”的共同实施主体，公司与募集资金投资项目实施主体之间通过内部往来的
方式具体划转募集资金投资项目实施所需募集资金，募集资金投资项目其他内容
均不发生变更。具体情况如下：
募集资金投资项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
中山汇海鑫+奥尼视讯+
智能视频产品生产线建设项目 中山汇海鑫+奥尼视讯
科美视通+恒泰塑胶
本次增加募集资金实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变
募集资金投向。
公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户
专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目
实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。
（二）“PCBA 生产车间智能化改造项目”募投项目变更实施主体及实施地
点、并将节余资金用于投入其他募投项目的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目“PCBA 生产车间智能化改造项目”
已完工结项。为落实公司整体经营发展规划，结合各子公司业务定位，降低运营
成本，提升生产管理效率，对相关人员、设备、技术进行集中化管理，公司拟将
“PCBA 生产车间智能化改造项目”的实施主体由奥尼电子变更为公司全资子公
司奥尼视讯，并将项目整体迁移至中山奥尼科技园，实施地点将由深圳变更至中
山。搬迁涉及的费用使用公司自有资金支付。
经公司审慎评估，为更有效地使用募集资金，计划将“PCBA 生产车间智能
化改造项目”节余资金用于投入在建募投项目之“智能视频产品生产线建设项目”
。
截至 2023 年 12 月 4 日，公司募投项目“PCBA 生产车间智能化改造项目”
已完工结项，节余募集资金（含利息收入）7,448,823.76 元，其中 448,823.76 元
存放在募集资金专户、7,000,000.00 元用于现金管理（尚未到期，到期日为 2024
年 6 月 6 日）。未来待现金管理到期后，公司将及时把相关资金转入奥尼视讯“智
能视频产品生产线建设项目” 专用账户，并对原账户进行销户。
本次募投项目变更实施主体及实施地点未改变募集资金投向，不会对项目实
施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。
四、新增实施主体基本情况
本次新增主体（一）
公司名称：中山科美视通科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA555J6J3D
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：100 万人民币
法定代表人：吴斌
成立日期：2020-08-17
住所：中山市小榄镇工业大道中 45 号 A 栋二楼
经营范围：研发、生产、销售:计算机软硬件及辅助设备、计算机外围设备、
音频视频设备、摄影摄像器械、音响设备、汽车配件、电子产品、电器、智能安
防设备、智能家居产品、网络科技领域软硬件、无线数据终端、智能语言交互设
备;物联网、云技术、计算机、5G 应用软件、通讯电子设备、互联网软件信息的
技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;工业产品设计;国内贸易(不含商事登
记前置审批事项)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次新增主体（二）
公司名称：中山市恒泰塑胶科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA56QJDQ0P
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：100 万人民币
法定代表人：吴斌
成立日期： 2021-07-08
住所：中山市小榄镇工业大道中 45 号 A 栋一楼 B 区厂房
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;工程和技术研究和试验发展;橡胶制品制造;橡胶制品销售;以自 有资金
从事投资活动;专业设计服务;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;
国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品制造;五金产品批发;
五金产品研发;钢压延加工。许可项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外)。
本次新增主体（三）
公司名称：奥尼视讯科技(中山)有限公司
统一社会信用代码：91442000MA551ATU3F
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：100 万人民币
法定代表人：吴斌
成立日期：2020-07-17
住所：中山市小榄镇小榄工业大道中 45 号 A 栋一楼
经营范围：研发、生产、销售:音频视频设备、摄影摄像器械、音响设备、计
算机软硬件及辅助设备、计算机外围设备、汽车配件、电子产品、电器、智能安
防设备、智能家居产品、网络科技领域软硬件、无线数据终端、智能语言交互设
备;物联网、云技术、计算机、5G 应用软件、通讯电子设备、互联网软件信息的
技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;工业产品设计;国内贸易(不含商事登
记前置审批事项);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和 技术进
出口除外)(上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
五、本次新增募集资金投资项目实施主体、变更募集资金投资项目实施主体
和实施地点对公司的影响
本次新增募集资金投资项目实施主体、变更募集资金投资项目实施主体和实
施地点，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金的投资方向和项
目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次变更有利于充分发挥公司合
并范围内各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，
保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
新增募集资金投资项目实施主体公司系公司的全资子公司，其财务报表纳入
公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司将为本
次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并根
据相关规定授权董事长及其授权人士，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐
机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司制
定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资
金使用的合法、有效，提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最
大化。
六、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议意见
公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于部
分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加全
资子公司科美视通、恒泰塑胶作为募集资金投资项目“智能视频产品生产线建设
项目”的共同实施主体，同意将已结项的“PCBA 生产车间智能化改造项目”的实
施主体由奥尼电子变更为公司全资子公司奥尼视讯，并将项目整体迁移至中山奥
尼科技园，将其节余资金投入“智能视频产品生产线建设项目”
。公司通过内部
往来的方式具体划转募集资金投资项目实施所需募集资金，募集资金投资项目其
他内容均不发生变更。
（二）独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体及变更实施主体和
实施地点，并将部分募投项目节余资金投入其他募投项目，有利于募集资金投资
项目的顺利进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合
公司及全体股东的利益。
公司独立董事一致同意《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和
实施地点的议案》。
（三）监事会审核意见
公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于
部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》。经审核，监事
会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体及变更实施主体和实施地点，并将
部分募投项目节余资金投入其他募投项目，有利于公司募集资金投资项目的实施，
有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司
长远发展需求，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
上市规则》、
规范运作》等相关规定。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实
施地点的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：奥尼电子部分募集资金投资项目增加实施主体、变
更实施主体和实施地点、并将部分募投项目节余资金投入其他募投项目符合公司
发展规划及实际生产经营需要，不属于变更募集资金使用用途的情形，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；已经公司第三届董事第七次会议、
第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相
应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
上市公司规范运作》、
用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对深圳奥尼电子股份有限公司部分募集资金投资项目增加实
施主体、变更实施主体和实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳奥尼电子股份有限公司
部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：______________ ______________
王 刚 陈炘锴
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