证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-075
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2023 年 12 月 6 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会
议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电话通
知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意修订《独立董事工作制度》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，相关内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意修订《董事会审计委员会工作细则》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意修订《董事会提名委员会工作细则》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）审议并通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意制订《独立董事专门会议制度》。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）审议并通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 22 日下午 15：00 点在公司三楼会议室召开公司
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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