证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）058号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。
会议通知于 2023
年 12 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监
事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》。
公司拟于 2024 年 1 月 2 日向蒙草优 01 优先股股东派发现金股息，按
照蒙草优 01 票面股息率 7.50%计算，每股发放现金股息人民币 7.50 元
（含
税），合计人民币 6,000 万元（含税）。
根据《公司创业板非公开发行优先股募集说明书》，优先股每年的付
息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节
假日或休息日，则顺延至下一个工作日。因2023年12月30日至2024年1月1
日为法定节假日，因此于2024年1月2日实施股息发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于向子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司章程》及《公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司关联交易决策制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于变更审计委员会委员的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审
计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总裁樊俊梅女士不再担任公司
第五届董事会审计委员会委员，公司董事会选举董事焦果珊女士担任公司
第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满为止。本次变更完成后，公司第五届审计委员会组成人
员为：独立董事白媛媛（主任委员）、独立董事曲辉、董事焦果珊。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、
审议并通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于 2023 年 12 月 22 日
（星期五）下午 15:00 召开 2023
年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
