证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2023-063
第一创业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通
知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场与
视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公
司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司转让
所持广东一创恒健融资租赁有限公司部分股权的议案》
同意本次股权转让方案，并授权公司经营管理层在本次股权转让方案范围内办
理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于对《股权转让协议》的具体条款和表述
进行调整、签署并履行《股权转让协议》、办理与本次股权转让相关的审批、工商登
记等事宜。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《关于公司部门调整的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十六次会
议决议
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二三年十二月六日
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