证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-055
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，
（以下简称“公司”）
董事会
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份 96,074,811 股，占公司有表决权股份总数的 51.5028％。
公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师出席或列席了
本次会议。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 23,793,300 股，占公司有
表决权股份总数的 12.7549％。
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 9,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0049%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先
生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
总表决情况：马礼斌先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：马礼斌先生获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
总表决情况：胡展坤先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：胡展坤先生获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
总表决情况：李文轩先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：李文轩先生获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
总表决情况：麦广田先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：麦广田先生获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
根据上述表决结果，非独立董事候选人马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩
先生、麦广田先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股
东大会决议通过之日起计算。
案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女
士为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
总表决情况：童娜琼女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：童娜琼女士获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
总表决情况：许柏鸣先生获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：许柏鸣先生获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
总表决情况：董会莲女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：董会莲女士获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
根据上述表决结果，独立董事候选人童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女
士当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之
日起计算。
人的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举林琦斯女士、蒙争妍女士为公司第四
届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
总表决情况：林琦斯女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：林琦斯女士获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
总表决情况：蒙争妍女士获得 96,069,911 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9949%。
其中，中小投资者投票表决情况：蒙争妍女士获得 4,200 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 46.1538%。
根据上述表决结果，非职工代表监事候选人林琦斯女士、蒙争妍女士当选
为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之
日起计算。
总表决情况：
同意 96,070,511 股， 占出席 会议所 有股东所 持有效 表决权 股份总数的
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7473％；
反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.2527%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月五日
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