证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-042
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更，符合法律、法规的规定
以及发行申请文件的相关安排。公司本次使用部分募集资金投资项目变更事项不
存在损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。因此监事会
同意公司部分募集资金投资项目变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于部分募集资金投资项目变更的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
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