股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-170
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书
面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长
陈雪华先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 7 人以通讯方
式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司因 2023 年限制性股票激励计划首次授予事宜， 对公司注册资本及
股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 1,698,704,266 元变更为人民币
意对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设
KNI 湿法项目的议案》
同意公司全资子公司 Huaqi (Singapore) Pte. Ltd（以下简称“华骐新加坡”）根
据 PT Vale Indonesia Tbk（以下简称“淡水河谷印尼”）出具的波马拉矿山 FEL-3
可行性研究报告，确认最终选择的波马拉项目产能为年产 12 万吨镍金属量的氢
氧化镍钴产品。
同意公司通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、Ford Motor Company（以下简称
“福特汽车”）及 PT Kolaka Nickel Indonesia（以下简称“KNI 公司”）签署《经修
订与重述的合资协议》（以下简称“《合资协议》”），与淡水河谷印尼及 KNI
公司签署《经修订与重述的确定性合作协议》，约定各方拟在印尼合资建设 KNI
公司年产 12 万吨（镍金属量）氢氧化镍钴湿法项目，根据项目可行性研究报告，
该项目的总投资额度约为 384,215.2 万美金。根据相关约定，福特汽车将首先完
成 KNI 公司 8.5%新发行股份认购，完成认购后华骐新加坡将持有 KNI 公司 73.2%
股权，福特汽车将持有 KNI 公司 8.5%股权，淡水河谷印尼将持有 KNI 公司 18.3%
股权。在约定的期限内，福特汽车将最终选择参与认购 KNI 公司 8.5%或 17%的
股权，淡水河谷印尼将有权行使 KNI 公司至多 30%的参与期权，KNI 公司最终
股权结构将取决于各方的实际行权情况；公司通过 KNI 公司与淡水河谷印尼签
署《矿石供应协议》，协议约定淡水河谷印尼将向 KNI 公司独家供应、KNI 公
司应独家购买波马拉矿山的褐铁矿以供波马拉项目所需；公司通过华骐新加坡与
淡水河谷印尼、福特汽车及 KNI 公司签署相关包销协议，进一步约定各方在 KNI
公司的产品包销安排；公司通过全资子公司华友国际矿业（香港）有限公司（以
下简称“华友国际矿业”）与 KNI 公司及淡水河谷印尼分别签署《担保函》和《经
修订和重述的承诺函》，华友国际矿业向 KNI 公司及淡水河谷印尼保证将采取
一切必要行动，促使华骐新加坡适当履行其在《合资协议》等协议下的义务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关
于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设 KNI 湿法项目的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
