联络互动: 第六届监事会第十次决议公告

证券之星 2023-12-05 00:00:00
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证券代码:002280    证券简称:联络互动        公告编号:2023-035
      杭州联络互动信息科技股份有限公司
       第六届监事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十次会议通知已于2023年12月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议
于2023年12月4日以现场+通讯会议的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3
名,会议由公司监事会主席赵海龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络
互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
  经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:
  一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
  具体内容详见于2023年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
                         (公告编号:2023-033)。
券时报》上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》
  该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
  二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
  全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭
州联络互动信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。
  该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
  三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
  全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭
州联络互动信息科技股份有限公司章程》。
   该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
   四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
   经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
   同意公司于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会,审议需由股东
大会批准的相关事项。
   具体内容详见2023年12月4日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券
时报》刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
   特此公告。
                    杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

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