证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-065
矩阵纵横设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第一次会议于2023年12月1日在公司会
议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年11月25日送达全体监事。
本次会议由全体监事推举监事任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以
现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举任兆攀先生为公司第二届监事会主席，任期自2023年12月3日
起至2026年12月2日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司监事会
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