云南煤业能源股份有限公司董事会
提名委员会实施细则
董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公
司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本实施细则。
的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员及其他高
级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。
名。
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委
员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或
由公司董事会予以撤换。
委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第 2.1、2.2、2.3 条规
定补足委员人数。
人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
规定的其他事项。
纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
。
会审议决定。
结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员及其他高
级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后
备案并提交董事会通过，并遵照实施。
究公司对新董事、经理人员及其他高级管理人员的需求情况，
并形成书面材料；
以及人才市场等广泛搜寻董事、经理和其他高级管理人员人
选；
历、全部兼职等情况，形成书面材料；
董事、经理和其他高级管理人员人选；
级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经
理人选的建议和相关材料；
开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
会议可以采取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方式，委
员在表决票上签字者即视为出席了相关会议并进行了表决。
他高级管理人员列席会议。
提供专业意见，费用由公司支付。
的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的
规定。
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托
委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授
权范围和期限。一名委员不能同时接受两名以上其他委员委
托。
形式报公司董事会。
该委员应当回避。该提名委员会会议由过半数的无利害关系
委员出席即可举行，会议所作决议须经无利害关系的委员过
半数通过。
得擅自披露有关信息。
时亦同。
章程》《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
《董
事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过后施行。
事会提名委员会实施细则》云煤能源[2019]86 号即废止。
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