证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-039
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件形式发出，
于 2023 年 11 月 29 日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和
《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形
成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于子公司参与投资设立大健康产业投资基金的议案》
。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日刊载于《证券时报》、
《中
国证券报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于子公司参与投资设立大健康产业投资基金的议案》（公告编
号：2023-040）
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于收购孙公司股权并对其增资的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日刊载于《证券时报》、
《中
国证券报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于收购孙公司股权并对其增资的公告》
（公告编号：2023-041）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第五次
会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二三年十一月三十日
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