证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-069
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023
年第三次临时股东大会通知已于 2023 年 11 月 14 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：
本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日下午 14:30。
网络投票时间为：2023 年 11 月 29 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
（五）主持人：副董事长孙成余先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 908,533,611
股，占上市公司总股份的 45.3444％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 638,196,212
股，占上市公司总股份的 31.8520％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 270,337,399 股，
占上市公司总股份的 13.4924％。
（二）中小股东出席的总体情况
通 过现场和 网络投票 的中小股 东 37 人，代 表股 份
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 706,494
股，占上市公司总股份的 0.0353％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 270,337,399
股，占上市公司总股份的 13.4924％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师
等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。提案已提交公司第九届董事会第十
八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，详细内容
见刊登于 2023 年 11 月 14 日《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份
有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》《云南铜业
股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》《关于
调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》
《关于续聘会计师
事务所的公告》
《关于控股股东承诺事项延期的公告》
。
会议审议了以下提案：
（一） 审议《云南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度
日常关联交易预计的议案》;
总表决情况：
同意 261,857,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 394,500 股 ，占出席会议 所有股东所 持股份 的
弃权 8,801,499 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议所有股东所持股份的 3.2471％。
中小股东总表决情况：
同意 261,847,894 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.6072％；
反对 394,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 8,801,499 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议的中小股东所持股份的 3.2473％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集
团）有限公司、罗刚女士回避对此议案的表决。所持表决权
股份数量分别为：637,469,718 股、10,000 股。
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
二、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务
所的议案》
；
总表决情况：
同意 899,187,312 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 394,400 股 ，占出席会议 所有股东所 持股份 的
弃权 8,951,899 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.9853％。
中小股东总表决情况：
同意 261,697,594 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.5517％；
反对 394,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 8,951,899 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席会议的中小股东所持股份的 3.3027％。
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
三、审议《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事
项延期的议案》
；
总表决情况：
同意 261,857,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 9,177,999 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 261,847,894 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.6072％；
反对 9,177,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0066％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集
团）有限公司、罗刚女士回避对此议案的表决。所持表决权
股份数量分别为：637,469,718 股、10,000 股。
公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和
纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
（一） 云南铜业股份有限公司 2023 年第三次临时股东
大会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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