证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-084
广西农投糖业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:30 开始。
②网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 29
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事、总经理刘宁先生
公司董事长罗应平先生因公务原因无法主持现场会议，经半数以上董
事推举，由公司董事刘宁先生主持本次会议。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 213,140,481 股，占上
市公司总股份的 53.2426％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占上市
公司总股份的 53.2094％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 132,800 股，占上市公司总股份
的 0.0332％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 132,800 股，占上市
公司总股份的 0.0332％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 132,800 股，占上市公司总
股份的 0.0332％。
（1）公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中独立董事王彦沣以电话会议
的形式参加，董事长罗应平、董事陈宇宁、苏兼香因公务原因请假；
（2）公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席苗李、监事奚德
标因公务原因请假；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
提案 1.00 关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9420％；反
对 123,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0580％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8524％；反对
中，
因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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