证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-100
深圳市长亮科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2023 年 11 月 24 日向全体董事发出
通知，并于 2023 年 11 月 28 日下午 15 时 00 分至 16 时 00 分在公司大会议室以
现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中
受托董事 0 人，通讯表决的董事 6 人，为王长春、魏锋、徐亚丽、张苏彤、赵锡
军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章
程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授
予登记事宜，新增股份 1,368,700 股已于 2023 年 11 月 7 日上市。新增股份上市
后，公司总股本将由 730,774,862 股增加至 732,143,562 股。另外，公司拟对部分
激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 271,980 股进行回购注销。回
购注销完成后，公司总股本将由 732,143,562 股变更至 731,871,582 股。
综上，公司总股本由 730,774,862 股增加至 731,871,582 股，注册资本相应由
董事会同意基于上述情况并根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）
》《上市公司独立董事管理办法》
《上市
公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况对《公司章程》的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公
司章程〉的公告》。
二、 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市
公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同
意公司结合实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工
作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会战略委员会工作细则》
《独
立董事年报工作规程》等相关制度的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体信息详见公司于2023年11月28日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则
（2023年11月）》《董事会提名委员会工作细则（2023年11月）》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则（2023年11月）》《董事会战略委员会工作细则（2023年11
月）》《独立董事年报工作规程（2023年11月）》。
三、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2018年修
正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行了修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于2023年11月28日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度（2023年11
月）》。
四、 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
董事会同意公司于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股
东大会，审议董事会提请审议的相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体信息详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知公告》。
特此公告。
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