证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-041
华天酒店集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
特别提示
一、会议召开与出席情况
（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于 2023 年 11 月 28 日 14:30 召开，网络投票时间为 2023 年 11 月
年 11 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长杨宏伟先生因公务原因，无法出席本次股东
大会，本次会议由副董事长邓永平先生主持。
（6）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
代表股份数 570,854,348 股，占公司股份总数的 56.0251％。其中：参加本次股
东大会现场会议的股东（或授权代表）2 人、代表股份数 562,408,920 股，占公
司股份总数的 55.1962%。参加本次股东大会网络投票的股东 8 人、代表股份数
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)8 人，代表股份数
所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
议案一、《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》
表决结果：同意 570,549,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9466％；
反对 304,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的投票情况为：同意 8,140,628 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.3909％；反对 304,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
东所持股份的 0.0024％。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 570,852,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的投票情况为：同意 8,443,228 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9740％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0024％。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人
资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
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