证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-083
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会召开情况
现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11
月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月
瑞纳智能设备股份有限公司会议室
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份数100,026,200股，
占公司有表决权股份总数的74.7011％。
通过网络投票的股东1人，代表股份数为69,800股，占公司有表决权股份总
数的0.0521％。
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所
律师列席本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席
本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
表决情况：
同意100,096,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 70,000 股，占出席会议的中小股东 所持 有效表决权股份 总数 的
所持有效表决权股份总数的的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2857％；反
对 69,800 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.7143％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意100,026,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2857％；
反对 69,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7143％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857％；
反对69,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7143％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％。
表决情况：
同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2857％；
反对 69,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7143％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：
同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857％；
反对69,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7143％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％。
及延期的议案》
表决情况：
同意100,096,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同 意 70,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
案》
同意 100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意70,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的0.0000％。
案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
于大永先生当选为第三届董事会非独立董事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
于华丽女士当选为第三届董事会非独立董事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
陈朝晖女士当选为第三届董事会非独立董事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
王兆杰先生当选为第三届董事会非独立董事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
董君永先生当选为第三届董事会非独立董事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
张世钰先生当选为第三届董事会非独立董事。
案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
禹久泓先生当选为第三届董事会独立董事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
田雅雄先生当选为第三届董事会独立董事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
王晓佳先生当选为第三届董事会独立董事。
的议案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
迟万兴先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。
陈民建先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）瑞纳智能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2023年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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