证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-078
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023
年第一次临时会议于 2023 年 11 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日向全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 7 人。本次会议由董事长李政
宏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下
决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》。
经审议，董事会认为：根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同
意对《公司章程》部分条款进行修订，同时董事会提请股东大会授权管理层及具
体经办人办理后续工商变更登记、章程变更登记备案等手续。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2023-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事专门会议制度》。
四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则>。
五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。
六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。
七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》。
八、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时
股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号 2023-080）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件：
第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
特此公告。
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