证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-042
西藏高争民爆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 11 月
人员万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
重新聘请会计师事务所的议案》
按照财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》，公司通过竞争性磋商方式选定信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于
公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新
联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司进行日常关联交易，关联
交易预计总额为 35,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。公司与相关关
联方的日常关联交易，是公司正常经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、
公平、公正的原则，关联交易决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。公司董事庄存伟为公司及西藏昌都高争建材股份有
限公司的控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）董事长，
对本议案回避了表决。公司董事白珍为藏建集团副总经理，对本议案回避了表决。
公司董事、总经理巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事，对本议案回
避了表决。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于
公司预计于 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日与控股股东藏建集团控股子公司
发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计 2,940 万元。公司董事庄存伟
为藏建集团董事长，对本议案回避了表决。公司董事白珍为藏建集团副总经理，
对本议案回避了表决。
《关于 2024 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已召开了独立董事专门会议，审核通过了本议案，并对该议案
发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
补选公司第三届审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
公司第三届审计委员会、薪酬与考核委员会原委员巴桑顿珠先生因个人工作
原因辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后仍在公司担任总经理、
董事职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曹敏忠先生为公
司第三届审计委员会委员、选举白珍女士为第三届薪酬与考核委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整后由以
下人员组成审计委员会、薪酬与考核委员会：
李子扬先生为审计委员会主任委员；
员会，胡洋瑄先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
修订独立董事管理办法的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及
广大股东的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，重新修订公司
《独立董事管理办法》（原独立董事工作制度废止），具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事管理办法》。
本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
修订投资者关系管理制度的议案》
为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者
（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资
者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、
和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市规则》等相关制度
规定，公司重新修订了投资者关系管理制度，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司将于 2023 年 12 月 14 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告
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