证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-129
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 11 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第十七次会议，此前公司于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式向全
体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书
列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）《广东天
亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》：
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集
资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会就该议案
的审议和表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》《广东天亿马
信息产业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》
（公告
编号：2023-130）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十七
次会议决议》
；
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监
事会第十七次会议相关事项的意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
