浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则
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董事会提名委员会工作细则
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董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，实施公司的人才开发
与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》和《浙江丰立智能科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立董事会提名委
员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责提交公司董事、高级管
理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对公司董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名或以上董事组成，其中，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员
负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由提名委员会根据上述第三条
至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限是：
（一）对董事会规模、构成提出建议；
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人选；
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（四）对董事候选人和总经理候选人审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）对独立董事的被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（七）董事会授予的其他职权。
第九条 提名委员会的提案须提交董事会审议决定。根据法律法规等规范性文
件或公司章程需由股东大会审议的，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过
后方可实施。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会会议由主任委员根据需要提议召开，主任委员应于会议召
开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主
任委员主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选
一名委员召集和主持。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员
有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十二条 提名委员会会议可现场召开或以通讯的方式召开，表决方式为投票
表决。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其
有关部门负责人列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议讨论有关提名委员会成员的议题时，当事人应回
避。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规，公司章程及本规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、
主持人、参加人、会议议程、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
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第十八条 提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第十九条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通
过。
第二十二条 本细则解释权归属董事会。
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