股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-043
湖北久之洋红外系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
长邵哲明主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同
意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 2023 年度新增日常关联交
易，预计新增日常关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 新增预计 上年发生金
关联方名称 关联交易内容 原预计金额 现预计金额
类别 金额 额
华中光电技
销售红外、激
术研究所及
销售商品 光、光学产品 33,000 13,700 46,700 32,085.64
其全资或控
及组件
股子公司
公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对此发表
的事前认可意见及独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作
用，促进提高公司质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公
司根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）等法律、法
规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进
行了系统性梳理与 修订。具体内 容详见公司于 同日刊登在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《规
范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董
事会审计与风险委员会工作细则》相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会提名委员
会工作细则》相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
为适应公司战略发展需要，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会
和公司治理（以下简称“ESG”）方面的风险控制能力和价值创造能力，公司根据
全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》
（GRI Standards）、中国社会
科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》等规范性文件，结合实
际情况制定了《环境、社会和公司治理（ESG）工作管理规定》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及公司治理）报告>的议案》
为促进公司可持续发展，公司结合 2022 年度在环境、社会责任与公司治理
等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《湖北久之洋红外系统股份有限公司
，具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 12 月 12 日 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年第四次临
时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
