证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-062
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于2023年11月23日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2023年11月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
（修订稿）的议案》
经审议，监事会认为：公司本次修订《银邦金属复合材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转
换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
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