证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-077
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周
旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市
崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律法规的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》
进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联
交易的议案》
本次关联方基于对全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创
新”）的未来发展前景信心进行增资，有助于崧盛创新的未来业务发展。本次交易构
成关联交易，同时公司放弃优先认缴出资权，其审议及表决程序符合相关法律、法规
的规定。本次交易价格以评估价值为依据并经各方协商确定，增资方均以货币方式出
资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司崧盛创新增资扩股及公
司放弃优先认缴出资权暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表
决。
（三）审议通过《关于向子公司提供借款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表
决。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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