新宁物流: 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300013   证券简称：新宁物流   公告编号：2023-082
       河南新宁现代物流股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 14 日以电话、
邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际
出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   董事会同意将公司持有的参股公司江苏宁华供应链管理有
限公司 36.4%股权以 500 万元转让于共青城达观澜图投资合伙企
业（有限合伙）
      。
   公司董事会授权公司管理层负责办理与本次股权转让事项
相关的协议签署、工商变更登记等相关事项。
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  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》；
  公司关联方大河控股有限公司（以下简称“大河控股”）已
向公司提供 1.05 亿委托贷款，期限 6 个月，到期可展期 6 个月，
公司通过如下担保方式进行了担保：
  ①公司、南宁市新宁供应链管理有限公司自有不动产提供抵
押担保；
  ②公司持有的安徽皖新供应链服务有限公司 15%股权提供股
权质押担保；
  ③昆山新宁物流有限公司以及南宁市新宁供应链管理有限
公司提供连带责任保证。
  公司拟变更前述关联方借款提供的部分担保方式，取消公司
自有不动产提供抵押担保，变更为公司全资子公司昆山新宁物流
有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、成都高新区新宁物流
有限公司全部股权提供股权质押担保。
  关联董事张松先生、余帅龙先生回避表决。
  独立董事已对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立
意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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案》。
  经审议，公司拟定于 2023 年 12 月 6 日下午 14:30 在河南省
郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西 150 号兴邦
大厦 9 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                 河南新宁现代物流股份有限公司
                           董事会
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