证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-080
北京挖金客信息科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年
际参会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》
相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
全体监事同意公司使用募集资金人民币 46.52 万元（不含增值税）置换支付
发行费用的自筹资金。
具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的
发行费用的议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次拟使用不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000
万元自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司
正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理。
具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关要求以及《公司章程》的规定，
公司对《监事会议事规则》进行相应修订。
具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议
特此决议。
北京挖金客信息科技股份有限公司监事会
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