上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
规章制度的规定，对第六届董事会第六次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见
我们认真审查了李福刚先生的学历、职称和专业能力，一致认为其具备担任相应
职务的管理能力、专业知识和技术水平。未发现其存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未发现其
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满的情形；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交
易所及其他有关部门的惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
本次聘任李福刚先生为公司副总经理兼财务总监事项提名、表决程序符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的相关规定，表决结果合法有效。我们同意聘任李福刚
先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
钟 斌 方先丽 李婀珏
_______________ _______________ _______________
签署日期：2023 年 11 月 17 日
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