成都市兴蓉环境股份有限公司
会议材料
二〇二三年十一月
会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事
会第四次会议审议通过，公司将于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第
三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
二、股东大会的召集人：公司董事会。
三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议
审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
四、会议时间
（一）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过
现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
六、股权登记日：2023 年 11 月 29 日（星期三）。
七、出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日 2023 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境
股份有限公司。
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
一、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
；
四、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
。
本次股东大会审议的议案一至议案四均为特别决议事项，须经出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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会议议案之一
关于修订《公司章程》的议案
公司全体股东：
为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公
司章程指引》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上
市规则》等规定，结合国有企业党建相关规定、国资监管要求和公司
实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
因公司注册地址地名发生变更，故将《公司章程》中公司住所由
“成都市青羊区苏坡乡万家湾村”修改为当前地名“成都市青羊区光
华东七路 751 号”，公司办公地址、联系方式不变。
本次《公司章程》具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《〈公司章程〉等制度修订对照表》相关内容。
请股东予以审议。
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董事会
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会议议案之二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
公司全体股东：
为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公
司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，结合
《公司章程》修订内容和公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》
的部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉
等制度修订对照表》相关内容。
请股东予以审议。
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董事会
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会议议案之三
关于修订《董事会议事规则》的议案
公司全体股东：
为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等规定，结合国资监管要求、《公司章程》修订内容和
公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉
等制度修订对照表》相关内容。
请股东予以审议。
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董事会
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会议议案之四
关于修订《监事会议事规则》的议案
公司全体股东：
为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，结合《公司章
程》修订内容和公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分条款
进行修订。
具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉
等制度修订对照表》相关内容。
请股东予以审议。
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