证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-088
上海新时达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于 2023 年 11 月 13 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相
关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9
名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会
议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规
及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会核查通
过，经董事会审计委员会审议通过，公司董事会决定聘任李福刚先生为公司副总经理
兼财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告》（公告编号：临 2023-089）及同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
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