证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-028
中国电影股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023
年 11 月 13 日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11
月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》
详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议
案等具体事项将另行公告。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
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