证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-084
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于
公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届董
事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东大会结束后尽快召开董事会
会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知
于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴
于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会
议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董
事 11 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主
持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方
式逐项通过议案如下：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》。
同意选举李郑周先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则
等相关规定，会议选举产生了第七届董事会审计委员会、提名委员会、战略决
策委员会及薪酬与考核委员会委员，其组成情况如下：
员会主任委员（召集人）；
名委员会主任委员（召集人）；
会战略决策委员会主任委员（召集人）；
事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任王长城先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
同意聘任徐阿敏先生、蔡黎明先生、周宇宾女士担任副总经理，聘任苏诚
先生担任公司总工程师，聘任寿昊添先生为公司董事会秘书，聘任章琳金女士
担任公司财务负责人。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
寿昊添先生联系方式如下：
联系电话：0572-2539125
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
办公地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
邮编：313028
五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任朱炜琳女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
姚慧莹女士联系方式如下：
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
办公地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
邮编：313028
公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管
理人员的独立意见》。
上述人员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公
告》（公告编号：2023-087）。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
