证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-115
清研环境科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知于2023年11月3日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年11月13日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席
董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小
沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监
事、其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
资金总额
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
清研环境科技股份有限公司董事会
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