深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
会议材料
二〇二三年十一月三十日
目 录
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
时 间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长、总经理唐小平先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
审议议案
（一）
《关于选举董事的议案》
二 （二）
《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
（三）
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（四）
《关于变更监事的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议案一
议案一：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先
生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司
第八届董事会任期届满。具体详见 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于提名董事候选人
的公告》
。
上述事项已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议审
议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年起已连续 4 年为公司提供审
计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展需
求和审慎研究，公司通过公开招标方式选定天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度会计师事务所。具体详见 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告》。
上述事项已分别经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会
议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审
议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议案三
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为落实中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
（自 2023 年 9 月 4 日起施
行）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
（2023 年修订）》的有关要求，进一步完善公司治理结构，提升独立董事履职能
力，充分发挥独立董事作用，现结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制
度》进行修订。具体详见 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《独立董事工
作制度》及修订案。
上述事项已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议审
议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议案四
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于变更监事的议案
各位股东：
经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东
推荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会
选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。具体详见 2023 年 11 月 14 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告》。
上述事项已经公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第八届监事会第五次会议审
议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
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