证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-072
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一
致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，2023
年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会
议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘
天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成
如下决议：
一、会议审议通过如下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购
买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购
买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购
买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会
审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行申请并购贷 款的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向子公司增资暨子公司拟购
买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
