证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-057号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 2:50。
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投
票的时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
东及股东代理人共 3 名，代表股份 1,014,804,684 股，占公司有表决权总股份的 75.28%；
通过网络投票表决的股东共 8 名，代表股份 8,331,939 股，占公司有表决权总股份 0.62%。
会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议
案：
（一）审议《关于与山东铁路基金等成立合伙企业开展个贷不良业务提供远期增信的
议案》
总表决情况：
同意 1,023,136,623 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席本次会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本
次会议有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 33,071,528 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的
份总数的 0%。
（二）审议《关于与山东铁发资产等成立合伙企业开展机构困境业务提供远期增信的
议案》
总表决情况：
同意 1,023,136,623 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席本次会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本
次会议有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 33,071,528 股,占出席本次会议 5%以下股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的
份总数的 0%。
上述议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认
为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决
结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月九日
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