隆平高科: 第九届董事会第七次(临时)会议决议公告

证券之星 2023-11-09 00:00:00
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证券代码:000998      证券简称:隆平高科       公告编号:2023-85
      袁隆平农业高科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开及审议情况
  袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次
(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 11 月 6 日
送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 11 月 8 日,公司董事会办公室共计收
到 9 位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议:
  审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
  经公司常务副总裁马武先生(代行总裁职权)提名、并经第九届董事会提名
与薪酬考核委员会第四次(临时)会议审核通过,董事会同意聘任纪绍勤先生为
公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日至 2024 年 7 月 6 日。
  本议案的表决结果是:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
  二、备查文件
  (一)《第九届董事会第七次(临时)会议决议》;
(二)《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次(临时)会议决议》。
特此公告
                   袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                     二〇二三年十一月九日

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