股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-103
广东太安堂药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议
于2023年11月6日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知已于2023年11月3日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议
事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务
所，聘请四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有足够的经验和良好的执业团队，
具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要
求。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》
以及独立董事对此发表的事前意见和独立意见。
（二）审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年第六次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
《公司第六届董事会第九次会议决议》。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月七日
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