证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-052
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
二次会议通知，于 10 月 30 日在北京以现场+视频方式召开
会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长
主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人
员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关
规定。会议听取了“股东大会和董事会决议执行情况、董
事会授权执行情况以及意见建议落实情况”“2023 年三季
度经营情况”“2023 年三季度风控合规与法治工作情况”
“2023 年三季度审计工作情况”等四项工作汇报，审议了
七项议案。
二、董事会会议审议情况
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
—1—
通过本议案。
本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的
《合规管理规定》。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的
《关联交易管理办法》。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的
《独立董事工作规则》。
公司股东大会批准的原材料及设备采购、提供劳务等
日常关联交易年度预计额度已无法满足经营发展需要，拟
调增 5.02 亿元。
本议案经审计与风险管理委员会 前置研究并提出建议。
独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
经审议，本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、
—2—
赵洪忠先生回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的
《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的公告》。
公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司拟以
有限合伙人身份投资国电投科技创新股权投资基金（天津）
合伙企业（有限合伙），投资金额不超过 6,000 万元。
本议案经审计与风险管理委员会 前置研究并提出建议。
独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
经审议，本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。关联董事韩志伟先生、姚敏先生、 王浩先生、
赵洪忠先生回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的
《关于与专业投资机构及关联方共同投资国家电投科创基
金的公告》。
标的议案
为推进公司战略落地，结合经理层分工调整，以董事
会已批准的“2023 年度综合业绩责任书”为基础，对相关
经理层成员绩效考核指标进行调整。
本议案经薪酬与考核委员会前置研究并提出建议。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
—3—
本议案经审计与风险管理委员会 前置研究并提出建议。
经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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