证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2023-029
吉林华微电子股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 25 日
发出召开第八届董事会第十八次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知
的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
公司于 2023 年 10 月 30 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第八届
董事会第十八次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告全文的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 公 司 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限
公司 2023 年第三季度报告全文》。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分机器设备抵押贷款的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 公 司 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限
公司关于部分机器设备抵押贷款的公告》。
特此公告。
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