证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051
牧高笛户外用品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召
开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由
董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告
格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司严格
按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，同意在此基础上编制的公司《202
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户外用品股份有限公
司独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员
会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《牧高笛户外用
品股份有限公司章程》及其它有关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户
外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性
文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
部分条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作
细则》。
表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事罗杰先生为
审计委员会委员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董
事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
具 体 内 容 详 见 2023 年 10 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》
（公
告编号：2023-049）。
表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任佘亮先生为公司首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 2023 年 10 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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