证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-052
苏州恒久光电科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2023 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会通过了《2023 年第三季度报告》。
（具体内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：
《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映
了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案》；
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、
《公司章程》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们
认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准
备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利
益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合
公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。
（具体
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，结合公司审计工作
的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所。
经审核，监事会认为：本次拟变更会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，
不会影响公司会计报表的审计质量，公司拟变更会计师事务所相关审议程序符合
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事
会同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审
计机构，聘期一年。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章
程指引）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的现行规
定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司
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