证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临 2023-026
北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)
于 2023 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第三
次会议,会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 在公司本部(海淀区紫竹院路 32
号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人,实到 8 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》
《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文将刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
二、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总法律顾问的议案》
同意聘任王婕女士为公司总法律顾问。任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。简历附后。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
(表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
三、审议并通过《关于公司“十四五”规划实施中期评估报告的议案》
同意《北京巴士传媒股份有限公司“十四五”规划实施中期评估报告》。
(表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票)
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
附:王婕女士简历
王婕,女,1978 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历,高级人力资源师。
曾任北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任;现任北京巴
士传媒股份有限公司董事、董事会秘书。
截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。